□　本報記者 鄧新建

□　《法制與新聞》記者 鄧 君

□　本報通訊員 黃康靈

今年3月，廣東佛山順德、廣州天河公安經(jīng)偵部門在偵辦案件中均發(fā)現(xiàn)，人人優(yōu)益網(wǎng)絡(luò)科技有限公司涉嫌建立“人人公益”平臺，打著“人人公益、愛心慈善”的幌子進行組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷犯罪活動的線索，遂上報廣東省公安廳。廣東省公安廳廳黨委指派工作專班與佛山順德、廣州天河經(jīng)偵部門組成專案組深入經(jīng)營。

經(jīng)廣東省、廣州和佛山市公安機關(guān)經(jīng)偵、網(wǎng)安部門通力合作，成功獲取該團伙涉嫌違法犯罪的關(guān)鍵證據(jù)，并初步查明了該團伙的相關(guān)情況。

3月下旬，抓捕時機成熟，在公安部的協(xié)調(diào)下，廣東省公安廳經(jīng)偵局以廣州天河、佛山順德為主戰(zhàn)地，組織全省21市經(jīng)偵部門共派出43個抓捕小組同步在北京、湖南及省內(nèi)佛山、廣州、深圳、河源等地開展收網(wǎng)行動，抓獲包括1號主要犯罪嫌疑人仇某在內(nèi)的110余名犯罪嫌疑人，搗毀傳銷窩點30余個，凍結(jié)涉案賬戶100余個、資金1700余萬元。初步估計涉案金額20億余元、涉及全國約20萬人。

經(jīng)查，犯罪嫌疑人仇某于2016年8月在深圳前海注冊成立深圳人人優(yōu)益公司后，在廣州市天河區(qū)市長大廈租賃辦公場所，伙同李某東、李某、占某清等人通過招聘業(yè)務(wù)員上線運行“人人公益”全返投資網(wǎng)絡(luò)平臺。在該網(wǎng)絡(luò)平臺上，投資者(即“天使”)通過向商家購買“愛心”進行投資，承諾每個“愛心”最高5倍分紅返利(返還完即收回“天使豆”)，即500天可以收回5倍的投資款，提現(xiàn)時直接轉(zhuǎn)入其平臺的銀行賬戶。同時，設(shè)置“省代理”“市代理”“金牌合伙人”“銀牌合伙人”“普通合伙人”，逐層按0.2%、0.2%、0.2%、0.4%、0.8%的比例抽取讓利款(即上一層級可以抽取其下面所有層級的讓利款)。初步發(fā)現(xiàn)，該公司僅上線一個月就吸收資金超過10億元，涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動犯罪。

辦案民警介紹，目前，消費全返平臺是一種頗具爭議、極易發(fā)展為龐氏騙局的平臺，如顧客消費100元，商家讓利20元，消費全返平臺在一定周期后將分別返還消費者和商家100元和20元，而其資金鏈不斷的前提是高額的加盟費和標高商品價格。據(jù)初步調(diào)查，目前全國全返平臺數(shù)千家。犯罪嫌疑人仇某借助全返平臺模式，創(chuàng)建人人公益，該平臺號稱每消費100元就捐給慈善基金1元，實際卻是一家空殼公司，所有的消費記錄均為虛假消費。

“商家上交數(shù)萬元不等的加盟費后，在人人公益平臺分別注冊商家和天使(即消費者)，天使消費100元，商家讓利24元，最短4天后就能全返124元?！鞭k案民警介紹，所有數(shù)據(jù)均為后臺控制，該平臺會根據(jù)需要隨意更改數(shù)據(jù)，以吸引投資者或是延長返還周期，其實質(zhì)就是拆東墻補西墻的龐氏騙局，只不過借用互聯(lián)網(wǎng)，采用傳統(tǒng)傳銷拉人頭的方式開展業(yè)務(wù)。

本報廣州4月13日電