“辦證，1586529××××”。一段時(shí)間以來(lái)，全國(guó)12個(gè)省份112個(gè)地市的街頭小巷，集中出現(xiàn)這則用墨汁粉刷的辦證小廣告。一些人撥打上面的電話后上當(dāng)受騙，少則數(shù)百元，多則上萬(wàn)元。

近日，山東棗莊警方經(jīng)過(guò)縝密偵查、周密布控，成功打掉這個(gè)以辦證為名實(shí)施詐騙的特大電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪團(tuán)伙，抓獲張某法等團(tuán)伙成員7人，扣押作案車輛1部、手機(jī)12部、手機(jī)卡24張、銀行卡17張。

棗莊市公安局山亭分局局長(zhǎng)周美才今天告訴《法制日?qǐng)?bào)》記者，該團(tuán)伙分工明確，既有負(fù)責(zé)電話詐騙的“話務(wù)員”，也有負(fù)責(zé)轉(zhuǎn)取贓款的“取款員”，既有粉刷小廣告的“粉刷員”，也有監(jiān)督粉刷工作的“監(jiān)督員”，共實(shí)施詐騙作案3000余起，數(shù)百人受騙，涉案金額100余萬(wàn)元。

轉(zhuǎn)賬十多次清空銀行卡

今年7月1日傍晚，張某匆匆趕到山亭當(dāng)?shù)嘏沙鏊鶊?bào)案稱，自己剛剛被騙了15500元。在礦場(chǎng)上班的張某月收入4000元左右，前不久剛借錢(qián)買了房子，手頭本來(lái)就緊張，被騙后十分懊悔和著急。

原來(lái)，張某的女兒馬上要上一年級(jí)，想上的學(xué)校要求家長(zhǎng)提供學(xué)區(qū)房產(chǎn)證明及連續(xù)3個(gè)月繳納水電費(fèi)的單子。張某正為這事發(fā)愁之際，看到小區(qū)外馬路邊墻上的辦證小廣告，就打了電話過(guò)去。

對(duì)方說(shuō)兩個(gè)小時(shí)就能辦好，辦好后派人送過(guò)來(lái)，收費(fèi)100元。張某按照對(duì)方的要求，將身份證、戶口簿等材料投進(jìn)了郵政局門(mén)口的郵筒內(nèi)，對(duì)方稱可以通過(guò)關(guān)系將這些材料取出。

兩個(gè)小時(shí)后，張某接到對(duì)方打來(lái)的電話，說(shuō)水電費(fèi)單子比較難辦，需要500元才能辦成，而且必須先轉(zhuǎn)賬交錢(qián)。于是，張某來(lái)到銀行通過(guò)ATM機(jī)轉(zhuǎn)給對(duì)方500元。

之后，對(duì)方開(kāi)始以各種理由向張某要錢(qián)：證件信息錄入網(wǎng)上系統(tǒng)要錢(qián)，確保送證人安全需要保證金，退還保證金直接給銀行卡需要補(bǔ)足差額……

大概轉(zhuǎn)了六七千元的時(shí)候，張某突然意識(shí)到：自己可能被騙了。

張某無(wú)奈地說(shuō)：“我不愿再轉(zhuǎn)賬，對(duì)方馬上威脅說(shuō)，如果不轉(zhuǎn)賬，就用我的身份證去辦貸款，我擔(dān)心他用我的身份證干壞事，只得繼續(xù)轉(zhuǎn)賬。”

當(dāng)天下午，張某不停轉(zhuǎn)賬達(dá)十多次，直到卡里的15500元全部轉(zhuǎn)完為止。

轉(zhuǎn)完錢(qián)，張某才真正清醒過(guò)來(lái)。他要對(duì)方退錢(qián)，不然就報(bào)警。對(duì)方說(shuō)不怕報(bào)警，自己就指著這個(gè)“吃飯”的，這么多年了，警察根本抓不到他。張某于是趕到派出所報(bào)案，第二天一早到郵政局取回了投放在郵筒里的身份證等材料。

同樣在棗莊，一家酒店的廚師長(zhǎng)劉某為了給幾個(gè)朋友辦廚師證和面點(diǎn)師證，也撥打了上述電話。差不多的套路，劉某分5次通過(guò)銀行ATM機(jī)給對(duì)方轉(zhuǎn)了3800元。

發(fā)現(xiàn)被騙后劉某大罵對(duì)方是騙子，對(duì)方不甘示弱，在電話里和劉某對(duì)罵起來(lái)。劉某對(duì)記者說(shuō)：“后來(lái)，我一想起這事就打電話過(guò)去罵他，他每次都接，接了就跟我對(duì)罵，特別囂張。”

精心設(shè)計(jì)騙局逃避打擊

如今，“特別囂張”的張某法已被關(guān)押在看守所。

辦案民警、山亭公安分局刑偵大隊(duì)一中隊(duì)中隊(duì)長(zhǎng)夏御胤說(shuō)：“為逃避打擊，張某法精心設(shè)計(jì)騙局，小廣告留下的電話號(hào)碼和轉(zhuǎn)賬用的銀行卡均非實(shí)名，從ATM機(jī)取贓款的地點(diǎn)也不斷變換。”

鐵窗里的張某法也坦言，一直覺(jué)得自己干得天衣無(wú)縫，沒(méi)想到會(huì)這么快被抓。

據(jù)了解，接到報(bào)案后，山亭公安分局及時(shí)將案件上報(bào)棗莊市公安局，棗莊市公安局從刑偵支隊(duì)、山亭公安分局等單位抽調(diào)相關(guān)警種精干警力成立合成作戰(zhàn)專班，迅速開(kāi)展案件偵查工作。

棗莊市公安局刑偵支隊(duì)二大隊(duì)大隊(duì)長(zhǎng)顏偉介紹說(shuō)，通過(guò)案件串并及偵查，專案組在棗莊市及周邊省市發(fā)現(xiàn)多起類似以辦證為名實(shí)施詐騙的案件，犯罪嫌疑人使用多個(gè)銀行賬號(hào)快速轉(zhuǎn)移贓款。

經(jīng)過(guò)近3個(gè)月偵查，該犯罪團(tuán)伙的組織架構(gòu)逐漸清晰。記者從棗莊警方制作的架構(gòu)簡(jiǎn)圖上看到，張某法為該團(tuán)伙幕后老板并擔(dān)任“話務(wù)員”，馬某為“取款員”，雍某等4人為“粉刷員”，張某法的二哥張某修為“監(jiān)督員”，監(jiān)督“粉刷員”是否按要求粉刷小廣告。

該團(tuán)伙窩點(diǎn)設(shè)在河南鄭州，粉刷小廣告有三條路線，分別為：河南—山東—江蘇—安徽；河南—河北—天津—遼寧—吉林—黑龍江—內(nèi)蒙古；河南—山西—陜西—寧夏。

夏御胤說(shuō)：“‘粉刷員’兩人一組，一個(gè)區(qū)縣一般僅停留一天，凌晨到街面、小區(qū)、車站、公廁等公共場(chǎng)所刷小廣告，一人刷200條左右。張某法還有一份頗為陳舊的全國(guó)地圖，為‘粉刷員’設(shè)計(jì)路線時(shí)所用。”

10月8日，該案被山東省公安廳刑偵局確定為全省偵破電信網(wǎng)絡(luò)詐騙串案集群戰(zhàn)役案件。在山東省公安廳刑偵局指導(dǎo)下，專案組精心制定抓捕方案，兵分三路組織對(duì)涉案犯罪嫌疑人進(jìn)行集中抓捕。

最終，在河南鄭州一處小樹(shù)林外，將張某法擒獲。

兩年詐騙百萬(wàn)揮霍一空

被抓時(shí)，“取款員”馬某正跟著張某法去ATM機(jī)取款的路上。一路上，馬某聽(tīng)著張某法騙人的話語(yǔ)、惡狠狠的威脅，越來(lái)越覺(jué)得這個(gè)認(rèn)識(shí)十多年的朋友很陌生，感到有些害怕。

41歲的馬某，原本給人家安裝窗戶打散工。去年家里蓋房子向張某法借了兩萬(wàn)元，因還不出錢(qián)，接受張某法建議跟他干，負(fù)責(zé)取款，每月工資4000元，其中2000元抵債。

取錢(qián)還要雇人，馬某從一開(kāi)始便心知肚明，張某法干的不是正經(jīng)事。但隔三差五給張某法取錢(qián)，從數(shù)百元到數(shù)千元不等，看到張某法花錢(qián)比以前大方了，抽的煙也比以前好多了，馬某頗為心動(dòng)。

然而，民警抓獲張某法時(shí)，只從他身上搜出少量現(xiàn)金，銀行卡里也只有兩萬(wàn)元。據(jù)警方查證，該團(tuán)伙從2014年開(kāi)始以辦證為名實(shí)施詐騙，至今詐騙金額超過(guò)百萬(wàn)元，其間，張某法消費(fèi)支出明顯提高，揮霍了不少贓款。

10月27日，公安部刑偵局下發(fā)核查取證及移交案件材料的通知，要求涉案地公安機(jī)關(guān)積極開(kāi)展查找受害人、核實(shí)受害人被騙情況、制作詢問(wèn)筆錄、收集相關(guān)證據(jù)材料等工作。

顏偉說(shuō)：“買假證也是違法行為，一些受害人擔(dān)心家人或單位知道，加上被騙金額也不算太大，因此不愿意承認(rèn)被騙。相關(guān)工作警方仍在深入推進(jìn)，核實(shí)的案件會(huì)不斷增加。”

棗莊警方也在加大追贓力度，努力追繳非法所得的贓款，為受害人挽回?fù)p失。

辦理該案過(guò)程中，顏偉一直在思考，如此明顯的詐騙行為，為什么還有那么多人上當(dāng)？他認(rèn)為，這說(shuō)明還需要進(jìn)一步做好宣傳防范工作，特別是要善用群眾容易接受的方式進(jìn)行宣傳，比如利用微博、微信開(kāi)展以案說(shuō)法，讓防范意識(shí)入腦入心。

顏偉說(shuō)：“本案的順利偵破，公安機(jī)關(guān)內(nèi)部各警種聯(lián)合辦案，與通訊、銀行等社會(huì)資源溝通協(xié)作是關(guān)鍵。構(gòu)建全社會(huì)參與的打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪合成作戰(zhàn)機(jī)制勢(shì)在必行。”