“這里是中國移動，您的手機(jī)將在2小時(shí)后被強(qiáng)制停機(jī)，如果有疑問請按零”“這里是順豐快遞，您有一個(gè)包裹尚未簽收”……你是否曾有接到這樣的電話？看似一通簡單的電話背后，其實(shí)是一個(gè)特大跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙在作祟。

6月24日，在公安部統(tǒng)一指揮部署下，浙江溫州等地公安機(jī)關(guān)組織百余名警力前往柬埔寨，將39名電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪嫌疑人(其中大陸14人、臺灣25人)順利押解回溫州，并迅速成立“6·25”專案組偵辦此案。

《法制日報(bào)》記者近日從溫州市公安局獲悉，截至目前，“6·25”專案偵辦取得進(jìn)一步突破，在前期從柬埔寨押回39名犯罪嫌疑人的基礎(chǔ)上深挖擴(kuò)線，繼續(xù)抓獲62名犯罪嫌疑人，累計(jì)到案人數(shù)達(dá)101名，初步查破案件135起，涉案金額達(dá)2000余萬元。

深挖出3個(gè)跨境電信詐騙團(tuán)伙

今年4月以來，溫州市公安局反詐騙中心針對冒充公檢法電信詐騙案件頻發(fā)的態(tài)勢，依托合成作戰(zhàn)中心進(jìn)行深入分析研判，發(fā)現(xiàn)該類案件大部分系臺灣人作案，犯罪窩點(diǎn)多在柬埔寨境內(nèi)，屬于跨境詐騙團(tuán)伙。

6月中旬，在公安部的統(tǒng)一部署下，浙江溫州、金華等地組成聯(lián)合專案組赴柬埔寨開展偵查工作并抓獲39名犯罪嫌疑人，并順利將其全部押解回國。專案組通過對押回的39名犯罪嫌疑人審訊研判，查明39人分屬3個(gè)互不關(guān)聯(lián)的詐騙團(tuán)伙，案件涉及北京、上海、浙江等地。

7月25日，在公安部統(tǒng)一指揮下，浙江溫州等地公安機(jī)關(guān)分別在吉林、黑龍江等地，陸續(xù)抓獲了40名犯罪嫌疑人。

溫州市公安局反詐騙中心民警金賽告訴記者，“這次抓捕的對象主要在詐騙團(tuán)伙中從事一線話務(wù)員的角色。其中，鄭某從2012年開始就在柬埔寨做電信詐騙話務(wù)員，之后介紹親戚、朋友到詐騙團(tuán)伙，當(dāng)起了話務(wù)員的招募者，先后介紹20多人入伙，每介紹一個(gè)人入伙會得到2000元的介紹費(fèi)。”

專案組同時(shí)加大對各個(gè)詐騙環(huán)節(jié)的研判力度，著重對話務(wù)員、線路商、改號平臺、販卡商等四大環(huán)節(jié)進(jìn)行深挖研判，經(jīng)過3個(gè)月不懈努力，在河南、福建等8省10市開展集中收網(wǎng)行動，共抓獲犯罪嫌疑人22名。

警方在偵查中了解到，本次偵辦的詐騙團(tuán)伙由臺灣人組織發(fā)起，其中1號團(tuán)伙和3號團(tuán)伙自2011年以來，先后在柬埔寨、埃及、約旦等國家開展詐騙活動。

話務(wù)員扮演不同角色騙受害人

6月13日，柬埔寨警方在一處三層樓別墅中的1號窩點(diǎn)抓獲27名人員，抓捕現(xiàn)場的桌子上擺著詐騙劇本，當(dāng)時(shí)不法分子正在打電話實(shí)施詐騙。根據(jù)對現(xiàn)場繳獲筆記本電腦、U盤、光盤等物證查證發(fā)現(xiàn)，該團(tuán)伙針對的受害人主要集中在湖南、湖北、貴州地區(qū)。

溫州警方根據(jù)研判和審訊情況查明，該窩點(diǎn)為一個(gè)較完整的詐騙團(tuán)伙，由組織者、鍵盤手、一線話務(wù)員、二線話務(wù)員和1名三線話務(wù)員組成。

一線話務(wù)員使用網(wǎng)絡(luò)電話，并根據(jù)菜單直接撥打被害人電話，以冒充公安機(jī)關(guān)來核實(shí)被害人身份，告知其名下銀行卡涉嫌洗黑錢。待受害人上鉤再轉(zhuǎn)到二線話務(wù)員。

二線話務(wù)員聲稱自己為“公安局”“專案組”等公安局辦案人員，告知受害人涉嫌洗黑錢。核實(shí)受害人所持有的銀行卡賬號和余額，核實(shí)完畢后再轉(zhuǎn)給三線話務(wù)員。

三線話務(wù)員假冒最高人民檢察院工作人員，騙取受害人銀行卡密碼后與“水房”(即在臺灣進(jìn)行詐騙的人)對接，由“水房”將受害人銀行賬戶內(nèi)的錢轉(zhuǎn)入作案銀行卡。

為什么設(shè)置一線、二線、三線

溫州市公安局刑偵支隊(duì)一大隊(duì)副大隊(duì)長盧立錕解釋說，“團(tuán)伙中每個(gè)人都有一個(gè)昵稱，一線話務(wù)員不能到二、三線的活動區(qū)域，彼此之間沒有聯(lián)系。三條線分別扮演不同的角色，層層設(shè)置騙局，讓受害人一步步上當(dāng)受騙。同時(shí)，通過時(shí)空錯(cuò)位，如二線通常扮演上級公安機(jī)關(guān)，使得受害人不能及時(shí)到公安機(jī)關(guān)進(jìn)行核實(shí)，就可以實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程操控。”

“不法分子主要通過對受害人施壓實(shí)現(xiàn)精神控制。”盧立錕說，讓受害人處于恐慌狀態(tài)，降低警惕性，覺得自己“攤上大事兒了”，一步步掉入騙子的圈套。

柬埔寨警方搗毀的2號詐騙窩點(diǎn)于今年3月開始運(yùn)轉(zhuǎn)。針對的受害人主要集中在河南、陜西、浙江等地。

戴某是25歲的臺灣女大學(xué)生。去年畢業(yè)后，出于好奇，在朋友的介紹下來到柬埔寨，剛開始說是做“客服人員”，后在去賓館的車上，接機(jī)的人把護(hù)照、手機(jī)收走，被告知是從事電信詐騙。

據(jù)戴某交代，“在賓館住了幾天，然后被帶到公司。剛開始是要做中國移動，要熟悉相關(guān)業(yè)務(wù)。工作人員給一張紙，要我們照著背，并想象‘客戶’可能提出的疑問及應(yīng)對方式。”

戴某所在的2號團(tuán)伙主要是以群撥的方式實(shí)施詐騙，主要扮演中國移動、中國聯(lián)通和快遞的客服人員。

該團(tuán)伙日常運(yùn)作方式跟1號團(tuán)伙一樣，但詐騙劇本有所區(qū)別，以假冒電信部門謊稱受害人信息外泄為劇本。二線話務(wù)員也謊稱為公安部門，告知受害人涉嫌洗錢等跨國犯罪，然后以“資金清查”為由誘導(dǎo)受害人講出銀行卡密碼、余額等信息。如受害人仍未被詐騙成功，再轉(zhuǎn)接到三線話務(wù)員實(shí)施詐騙。

警方還通過搗毀的3號犯罪窩點(diǎn)挖出了一個(gè)涉及54人的詐騙團(tuán)伙，該團(tuán)伙犯罪形式也是同樣通過一、二、三線話務(wù)員扮演不同角色行騙。

買來的公民信息被稱為“菜單”

據(jù)了解，1號電信詐騙團(tuán)伙具有專業(yè)化、集團(tuán)化特點(diǎn)，他們叫詐騙團(tuán)伙“公司”，團(tuán)伙有一名管理者和后勤保障人員，只有管理者和后勤保障人員可以自由出入，其他人不能走出窩點(diǎn)，手機(jī)、身份證、護(hù)照等都統(tǒng)一上交，跟外界脫離聯(lián)系，實(shí)行半軍事化管理。

1號團(tuán)伙管理者是臺灣人董某，六年前做生意失敗，五年前被朋友騙到柬埔寨開始電信詐騙，剛開始是做話務(wù)員，后因精通業(yè)務(wù)、善于管理，而做了管理者，主要負(fù)責(zé)基本的工作安排、保障團(tuán)伙成員的基本生活。

董某之前因經(jīng)濟(jì)窘迫向該團(tuán)伙“幕后老板”借錢，2015年開始為該團(tuán)伙“效力”，他的薪酬就直接由“幕后老板”根據(jù)業(yè)績支付。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，不到三個(gè)月時(shí)間，該團(tuán)伙共詐騙780萬元人民幣。

1號團(tuán)伙實(shí)施詐騙是依據(jù)買來的信息實(shí)施詐騙，他們把信息稱為“菜單”。

董某交代說，這些“菜單”都是“幕后老板”從“菜商”手里買來，然后發(fā)給所經(jīng)營的詐騙窩點(diǎn)。每天早上，鍵盤手負(fù)責(zé)把“菜單”分配給一線話務(wù)員，一般一個(gè)人一天可以撥打180至250通電話。每天晚上7點(diǎn)開總結(jié)會，騙到錢的人講經(jīng)驗(yàn)，沒有騙到錢的要檢討，會被罰背劇本、甚至被罵。

打掉電信詐騙的多個(gè)支撐環(huán)節(jié)

溫州市反詐騙中心副主任陳豐介紹說，專案組確立了“打環(huán)節(jié)，聚焦點(diǎn)”的思路，深入去查的時(shí)候才發(fā)現(xiàn)真正實(shí)施電信詐騙的環(huán)節(jié)只是冰山一角，在這背后有各種各樣利益鏈條的支撐，如買賣信息、線路商、改號平臺等。如果不把這些支撐電信詐騙的環(huán)節(jié)打掉，就不能斬草除根。

今年9月，專案組在北京抓獲線路接入商胡某，他從事線路租用業(yè)務(wù)，主要提供境外線路接入服務(wù)。根據(jù)審訊，胡某伙同他人將租來的線路按照每分鐘0.27元至0.3元不等的價(jià)格租用給詐騙窩點(diǎn)，兩年間共獲利40余萬元。

專案組在無錫抓獲改號平臺商袁某夫婦。同時(shí)，一舉摧毀了袁某下面的服務(wù)器租用、VOS認(rèn)證等子環(huán)節(jié)。根據(jù)資金流分析發(fā)現(xiàn)袁某專門為窩點(diǎn)提供網(wǎng)絡(luò)語音技術(shù)。通過偵查審訊還發(fā)現(xiàn)其有為窩點(diǎn)充值大額話費(fèi)、為窩點(diǎn)洗錢等行為。2014年以來，窩點(diǎn)向其個(gè)人銀行卡匯入共計(jì)230余萬元。

專案組還在河南抓獲販卡環(huán)節(jié)主要犯罪嫌疑人孔某及其下級販卡商杜某，主要辦卡人王某。針對在押3名對象，專案組對案件資金流、網(wǎng)絡(luò)流、人員流等系統(tǒng)分析，以案件為中心，人員為重點(diǎn)，確定了販賣銀行卡集團(tuán)架構(gòu)。臺灣窩點(diǎn)人員嚴(yán)某和李某以1000元左右價(jià)格向大陸一級代理商孔某購買全套銀行卡，包括網(wǎng)銀及銀行卡信息；孔某向二級代理商杜某購買，杜某再向辦卡人員王某收購全套銀行卡。據(jù)孔某交代，臺灣窩點(diǎn)人員向其收購全套銀行卡，但只需將U盾寄至臺灣，剩余保留在孔某處。目前，專案組仍在進(jìn)一步深挖中。