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    揭秘詐騙團(tuán)伙:成員將每天打過電話的單子全燒掉

    2016年10月27日 08:54 | 來源:人民日報
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    柬埔寨首都金邊,市郊的一幢五層磚式別墅,門窗都用黑色的厚海綿圍著,隔絕了光線和聲音,靜悄悄似乎沒人。今年3月,這幢別墅被一個中國人租了過來,5月份開始住了些人。但當(dāng)?shù)厝撕苌倏吹接腥藦倪@里出入。

    別墅里,王剛開始一天的工作。這里住著60來人,每天早8點,他們就要坐到自己的工位上,工作桌用隔音板封閉,互不干擾。王剛是一線話務(wù)員,昨天因為沒完成工作量,他被罰抄三遍劇本。更關(guān)鍵的,這會影響他的收入。

    分角色按劇本演戲,環(huán)環(huán)相扣

    正默念著臺詞,電話撥通,南京的號碼。“楊某某,我是南京市公安局民警,”王剛熟練地念出這段話,“我們接到上海市公安局的一份來函,他們在處理一個吸毒死亡的案件,身上發(fā)現(xiàn)了銀行卡,信息是你,你是否認(rèn)識?”“騙子!”對方按死了電話。再打下一個,對方連話都沒聽完,直接掛掉。直到有一個人,聽到王剛的表述,不斷解釋,“我肯定不認(rèn)識這個人,會不會是我的身份證被冒用了?”只要對方一上鉤,王剛就算完成了一個工作量。“具體案情我也不太清楚,我給你轉(zhuǎn)到上海市公安局吧。”

    緊接著,電話順利轉(zhuǎn)向離王剛不遠(yuǎn)處的二線話務(wù)員,“我是上海市公安局的民警,你的身份證在這里,我們已經(jīng)申請了對你的逮捕令,你可以上網(wǎng)查看。”此時,王剛的其他“同事”早已在網(wǎng)絡(luò)上仿冒了最高檢的網(wǎng)址,受害人登錄進(jìn)去就能看到逮捕令,與真的逮捕令幾乎無差。到了這個環(huán)節(jié),接電話的人感到緊張,二線話務(wù)員乘勢追擊,“你馬上到上海來一趟,否則第一時間會進(jìn)行逮捕。”此時,對方表示實在來不了,“沒關(guān)系,但我們要對你的資產(chǎn)進(jìn)行核查。”二線話務(wù)員拋出早已經(jīng)準(zhǔn)備好的臺詞。如果受害人這時把銀行卡、資金數(shù)額和盤托出,二線也“成功”了。“資產(chǎn)核查都是由國家金融中心的人來管理,接下來會有相關(guān)部門聯(lián)系你。”

    順理成章,三線話務(wù)員“登場”,“你不要著急,的確發(fā)生過類似事件。我們?yōu)榇藢iT設(shè)立了安全賬戶,你將錢轉(zhuǎn)到里面,如果查清和案件沒有關(guān)系,就會退還給你。”聽到要打錢,很多人會恍然大悟,提高警惕。但是,仍會有人按照王剛們設(shè)計好的劇本,將資金匯入賬戶,接下來再回?fù)茈娫挘陀肋h(yuǎn)打不通了。

    公司化管理,完不成任務(wù)會受罰

    在這幢別墅里,王剛是最低層級。60多人嚴(yán)格地分為三層,實行公司化管理。邱尚和陳豪兩個臺灣人是公司的“大老板”。陳豪是業(yè)務(wù)主管,負(fù)責(zé)制定公司規(guī)則、招聘人員、進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)。邱尚是幕后“金主”的親信,負(fù)責(zé)監(jiān)督業(yè)務(wù)主管的工作。所謂金主,就是詐騙話務(wù)窩點的實際出資人,也是臺灣人,依據(jù)所騙錢款數(shù)額獲取提成。

    兩個“大老板”之下是公司的第二層,即管理人員,負(fù)責(zé)采買物品、后勤、結(jié)賬等,一般不直接參與作案,也都是臺灣人。

    第三層就是一線、二線、三線話務(wù)員。這些話務(wù)員們以大陸人為主,經(jīng)常是老鄉(xiāng)帶老鄉(xiāng),親朋好友相互介紹加入。每拉一個新人入伙,介紹人有3000元提成。就這樣,王剛被帶進(jìn)了這幢別墅。有的人加入前就知道是電信詐騙,而王剛以為是招聘客服打工。他跟著老鄉(xiāng)來到柬埔寨,一到這里,手機(jī)和護(hù)照第一時間被收起來,防止他們回國或者報案。

    王剛開始有點想走,可看打打電話就有高收入,他還是心動了。和他一樣,很少有話務(wù)員選擇離開。對王剛這樣的一線話務(wù)員來說,底薪5000元,“成功”一筆拿5%的提成。二、三線話務(wù)員沒有底薪,但可以拿8個點的提成。話務(wù)員如果從一線晉升到二線、三線,會有獎勵。每次詐騙“成功”,現(xiàn)場一片歡騰,碰上數(shù)額大的,還會慶功,女的放一天假,男的可以出去喝酒。

    公司的考核嚴(yán)格:一線話務(wù)員每天要成功讓兩名受害人轉(zhuǎn)到二線,如果沒有達(dá)到就要受到處罰——將劇本抄寫三遍。成員不能隨意外出,抽煙、上廁所都要請假并登記,超過時間會被罰款甚至毆打。公司統(tǒng)一對新成員進(jìn)行上崗培訓(xùn),統(tǒng)一成員代號,不同組別人員之間不能隨意交流。新“入職”的人員,第一項任務(wù)就是背劇本。每晚7點,所有人一起開總結(jié)會,“成功”的人員介紹經(jīng)驗,對沒“成功”的進(jìn)行點評。開完總結(jié)會,他們立即將當(dāng)天所有打過電話的單子燒掉,不留下任何痕跡。

    用改號軟件接入國內(nèi)線路,金主運(yùn)作多個銀行賬戶

    “金主”通過非法手段購買大量公民信息,通過“電腦手”(鍵盤手)分配給話務(wù)員。這些“電腦手”在別墅負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)線路和設(shè)備維護(hù),同時,PS照片、制作假網(wǎng)址和通緝令等假證。

    拿到了個人信息,王剛開始不斷打電話。雖然人在柬埔寨,但因為租用了國內(nèi)的線路,電話可以輕松接入國內(nèi),通過改號軟件,當(dāng)電話接入國內(nèi)受害者手機(jī)時,屏幕上顯示著某地公檢法所處號段的號碼,呼叫號碼已被改變。

    隨后,受害者會被要求轉(zhuǎn)錢到指定的銀行卡。此時,轉(zhuǎn)賬的窩點被稱為“水房”,一般設(shè)在臺灣,提供銀行卡的人稱為“車商”,取款人員為“車手”。臺灣的“水房”有專人負(fù)責(zé)與大陸團(tuán)伙聯(lián)絡(luò),通過快遞收購大陸銀行卡。臺灣金主與“水房”“車手”有長期合作關(guān)系,金主會定期向話務(wù)窩點提供銀行賬戶。當(dāng)受害者資金入賬后,金主指揮臺灣的“水房”通過網(wǎng)銀將資金層層分解到若干個賬戶,組織若干“車手”取款。金主拿到贓款后再給話務(wù)窩點負(fù)責(zé)人、“水房”、“車手”等發(fā)“工資”。

    千里之外的大陸,自5月份以來,受害者遍布全國各地。最終,8月30日,柬埔寨王國警方搗毀了王剛所在的詐騙犯罪窩點,63名犯罪嫌疑人被抓獲,受公安部指定,南京市公安局負(fù)責(zé)本案犯罪嫌疑人的押解和偵辦。9月20日,63名犯罪嫌疑人被順利押解回南京。這是自2015年11月全國部署開展打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪專項行動以來,最高檢與公安部聯(lián)合掛牌督辦的首批重大電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件之一。次日,南京市公安機(jī)關(guān)迅速成立專案組,派出30多名民警赴5個省份進(jìn)行核查。

    經(jīng)過南京警方的大量偵查審訊工作,10月24日,符合逮捕條件的61名犯罪嫌疑人被南京檢方迅速批捕。等待王剛們的必然是法律的制裁。(本文所涉人名均為化名)

    編輯:周佳佳

    關(guān)鍵詞:揭秘詐騙團(tuán)伙 每天打過電話的單子 燒掉

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