大連市公安局經(jīng)偵支隊近日成功破獲系列地下錢莊案件，抓獲犯罪嫌疑人１４名。經(jīng)調(diào)查，該案涉及非法交易賬戶２０００余個，僅在農(nóng)業(yè)銀行就查實通過銀行非法轉(zhuǎn)賬交易額達２８８億元，涉及４個成員較固定、分工明確的非法換匯團伙，每個涉嫌犯罪團伙日非法交易額均超過１０萬美元。

警方１６日同步收網(wǎng)抓獲的１４名嫌疑人目前已經(jīng)分別被采取刑事拘留和取保候?qū)弿娭拼胧讣谶M一步審理中。

大連警方在全國范圍內(nèi)開展的大規(guī)模打擊利用地下錢莊和離岸公司轉(zhuǎn)移贓款專項行動中，發(fā)現(xiàn)張某有重大嫌疑。在對相關(guān)銀行進行調(diào)查期間，辦案民警共查詢銀行賬戶２０７７個，查閱出１４０余萬條頻繁外匯交易，并嚴密篩查出相關(guān)嫌疑人６０余名，僅在農(nóng)業(yè)銀行就排查出疑似非法兌換外幣賬戶１００余個，交易流水資金高達１１００億元人民幣，其中涉及非法交易金額約２８８億元，基本確定了張某等近６０人構(gòu)成非法外匯交易重大嫌疑。

警方發(fā)現(xiàn)張某并非該案的主要嫌疑人，驚人的非法交易數(shù)額后面竟然還有更大的幕后“大佬”，這個人就是家住大連市沙河口區(qū)錦繡地區(qū)的姚某。張某等３人長期遵照姚某的指令進行操作，并負責與“客戶”交易，形成了一個固定的犯罪團伙。

１６日，警方對涉案成員進行統(tǒng)一收網(wǎng)，１４名犯罪嫌疑人悉數(shù)落網(wǎng)，其中主要犯罪嫌疑人姚某聞風欲逃，結(jié)果在機場被當場抓獲。當日，公安機關(guān)在集中行動中共繳獲國內(nèi)外各幣種現(xiàn)金折合人民幣２００余萬元，作案用銀行卡２２３張，計算機設備等４６臺套，點鈔機３部，對講機３部，手機１０部，賬簿２８冊。

這些嫌疑人通過在境外設置離岸賬戶，采取境內(nèi)打入人民幣（外幣），境外取出外幣（人民幣）的 “地下錢莊”的模式，與吉林、山東、北京等地其他相似團伙勾結(jié)，在全國范圍內(nèi)大量從事非法交易外匯，甚至還在澳門、韓國等地提供一對一賭場換籌等新型服務，從中謀取高額不法收入。警方將以他們的涉案賬戶作為依據(jù)，繼續(xù)開展深入落地核查工作，擴大收網(wǎng)范圍。（完）