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中石油中石化被曝卷入巴黎銀行千億美元洗錢案
原標(biāo)題:中石油中石化被曝卷入巴黎銀行千億美元洗錢案
據(jù)路透社報(bào)道6月17日?qǐng)?bào)道,法國(guó)巴黎銀行正在面臨一項(xiàng)可能高達(dá)100億美元罰款的調(diào)查,法巴被認(rèn)為違背了美國(guó)對(duì)蘇丹、伊朗以及古巴等國(guó)的制裁政策。目前,其已經(jīng)向美國(guó)調(diào)查人員提交了多年來和一些石油巨頭進(jìn)行交易的資料,中石油和中石化也被卷入其中。
熟悉內(nèi)情的消息人士稱,到目前為止,該調(diào)查主要集中在2002年-2009年之間法巴銀行對(duì)蘇丹石油貿(mào)易提供融資的行為。蘇丹作為一個(gè)石油產(chǎn)量比伊朗小很多的國(guó)家,在1997年因?yàn)槿藱?quán)問題遭到美國(guó)制裁——2007年該制裁又被延長(zhǎng)。
他們表示,法巴銀行向包括中石油和中石化在內(nèi)的中國(guó)公司提供了最大份額的貿(mào)易融資。這兩家公司是在制裁期間蘇丹原油的最大進(jìn)口商。不過,中石油和中石化拒絕了評(píng)論。
10余位前法國(guó)巴黎銀行內(nèi)部人士和前交易高管透露,在法巴提交的材料中,涉及到和蘇丹、伊朗、古巴進(jìn)行石油交易的情況,其中還包括了與貿(mào)易商行、石油企業(yè)交易的細(xì)節(jié)。法巴銀行公開表示,目前正在和美方就“部分涉事國(guó)家、組織、個(gè)人的美元匯款”進(jìn)行商討。
《紐約郵報(bào)》此前不久也曾做出報(bào)道,稱經(jīng)美方調(diào)查發(fā)現(xiàn),這家法國(guó)金融巨擘在上述7年期間為蘇丹洗錢超過1000億美元。
據(jù)美國(guó)能源信息管理局的數(shù)據(jù),蘇丹原油產(chǎn)量2000年時(shí)日產(chǎn)20萬桶,到2010年已經(jīng)上升到日產(chǎn)50萬桶的峰值。
盡管中國(guó)一直是蘇丹原油的主要進(jìn)口國(guó),但法巴銀行同樣為其他全球性的貿(mào)易商——托克和維多石油集團(tuán)提供貿(mào)易融資。上述兩家公司也涉及到在制裁期間與蘇丹的石油交易。
目前還不清楚法巴銀行是否是自愿提交上述材料。知情人士稱,美國(guó)方面一度考慮對(duì)其進(jìn)行高達(dá)160億美元的罰款,即便按照上文提到的100億美元罰款額度,這也幾乎是法巴銀行2013全年的稅前收入。
比較嚴(yán)重的是,該銀行可能面臨暫時(shí)被凍結(jié)美元交易的風(fēng)險(xiǎn)。
在1997年美國(guó)強(qiáng)加給蘇丹制裁之后,法巴銀行和其他一些銀行一直從事于對(duì)蘇丹石油貿(mào)易的融資行為,大約占到了蘇丹石油出口30%的額度——他們認(rèn)為其并未違反相關(guān)規(guī)定。
一名前法巴銀行人士表示,2007年7月,法巴中斷了上述行為。這發(fā)生在薩科齊就任法國(guó)總統(tǒng)并向美國(guó)示好兩個(gè)月之后。這一行徑觸怒了中國(guó)的國(guó)有石油公司。
另據(jù)幾名消息人士透露,一些交易實(shí)體被設(shè)在香港、新加坡以及瑞士,以便能夠繼續(xù)同蘇丹進(jìn)行石油貿(mào)易。但是還不清楚這些實(shí)體是否也得到了法巴的融資支持,美國(guó)司法部正對(duì)上述情況展開調(diào)查。
法國(guó)總統(tǒng)奧朗德幾天前稱,處罰法國(guó)巴黎銀行會(huì)影響法國(guó)經(jīng)濟(jì),也會(huì)影響歐洲經(jīng)濟(jì)。法國(guó)財(cái)政部長(zhǎng)米歇爾 薩潘16日在巴黎舉行的一個(gè)記者會(huì)上表示,法國(guó)政府已經(jīng)要求美國(guó)監(jiān)管部門減輕對(duì)法國(guó)巴黎銀行的處罰。(財(cái)經(jīng)網(wǎng))
編輯:牟宗娜
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